Pe 16 martie2012, procurorii au început urmărirea penală pe numele lui Mihail Boldea, sub acuzația de înșelăciuni imobiliare.[3]
La numai o zi, Boldea a fugit din țară.[3]
Pe 22 martie 2012, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a dispus emiterea unui mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele lui Mihail Boldea.[4]
A fost dat în urmărire internațională iar pe data de 26 martie s-a predat la Consulatul României din Nairobi, Kenya[5] și adus în România.[3]
Pe 28 iunie 2012, procurorii DIICOT l-au trimis în judecată pe Mihail Boldea, acesta fiind acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.[6][7]
Pe 29 decembrie 2020 Mihail Boldea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la 7 ani de închisoare cu executare în acest dosar.[8]
Pe 19 octombrie 2013 Mihail Boldea a fost trimis în judecată de DNA fiind acuzat de șantaj în acest nou dosar.[4][9] Pe 23 iulie 2020 Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu suspendare. Tot în acest dosar, pe 24 noiembrie 2021 Înalta Curte l-a achitat definitiv ca urmare a admiterii căii extraordinare de atac a recursului în casație.[4]
Pe 25 martie 2016 Mihail Boldea a fost trimis în judecată de DIICOT în al treilea dosar pentru spălare de bani.[10]
Pe 17 aprilie 2016 Mihail Boldea a fost trimis în judecată de DIICOT în al patrulea dosar fiind acuzat de constituire de grup infracțional organizat.[4][12]
