Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

地下钱庄

美國一間钱币兑换店(是地下錢莊)的招牌。[來源請求]

地下錢莊是從事灰色經濟非法活動的組織,它們功能有如非法銀行財務公司,表面以合法組織作偽裝[1],例如钱币兑换店典当业銀樓。地下錢莊多從事非法活動,因其业务性质也被称为「高利貸」、「放重利」等。

业务

汇兑

地下钱庄可以将客户的钱兑换成外币并转移至国外,但客户须为此支付高额手续费。此类业务的主要客户包括无法开立银行账户的黑市劳工和试图转移非法资金的官员和商人等,此外也有人使用地下钱庄来规避政府的外汇管制[2]

高利贷

发放高利贷的钱庄均為黑社会所经营,以此賺取暴利。當欠債人不按期還錢時,地下钱庄的人會恐嚇欠債人,甚至威脅欠債人的家人和朋友,以強迫當事人還錢。他們的追債手段包括在家外潑涂料、撒紙钱、寫大字、用黏合剂堵塞鑰匙孔、掛死動物(死豬頭)在家門口等,甚至在門口放火、開槍示警。事態嚴重時,甚至會綁架勒索

洗錢的技倆變化多端,而且往往錯綜复雜,但整個過程大致可分為以下3個階段[3]

  1. 存放:將犯罪得益放進金融體系內。
  2. 離析:將犯罪得益轉換成另一種形式,並創造多層複雜金融交易來隱藏資金的勾核線索。例如從現金換成支票貴金屬股票、保險儲蓄、物業。
  3. 整合:經過不同的掩飾後,將清洗後的財產如合法財產般融入經濟體系。

以上3個階段經常互相重疊,反覆出現,加重追查非法得益及其來源的困難度。

参考条目

非法集資

參考文獻

  1. ^ 中国外管局报告称严厉打击地下钱庄 遏制违规违法资金流动. Reuters. 2017-05-03 [2023-06-12]. (原始内容存档于2023-06-12) (英语). 
  2. ^ 余舟. 地下钱庄法律监管研究 (PDF). 现代商贸工业. [2023-06-12]. (原始内容存档 (PDF)于2023-06-12) –通过https://core.ac.uk. 
  3. ^ 打擊清洗黑錢及恐怖分子融資活動實用指南:會計師、地產代理、貴重金屬、寶石交易商和信託及公司服務供應商 (PDF). 香港特別行政區保安局禁毒處. 2009-06-01. (原始内容存档 (PDF)于2020-04-11). 

外部連結

Read other articles:

POLISI REPUBLIK INDONESIA Korps Sabhara Baharkam PolriLogo Korps Sabhara Baharkam PolriSingkatanKorsabhara Baharkam PolriStruktur yurisdiksiLembaga nasionalIndonesiaWilayah hukumIndonesiaYurisdiksi hukumNasionalMarkas besarJl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta SelatanPejabat eksekutif Inspektur Jenderal Polisi Drs. Priyo Widyanto, M.M., Kepala Korps SabharaLembaga induk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Utama) Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bagian) ...

 

عمارة كرواتيامعلومات عامةالمنطقة كرواتيا التأثيراتأحد جوانب كرواتيا فرع من architecture of the Earth (en) الفن الكرواتي تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات تعود جذور العمارة في كرواتيا إلى تاريخ طويل، إذ سكن شعب كرواتيا في هذه المنطقة لأربعة عشر قرنًا، إلى جانب وجود آثار مهمة تنتمي...

 

Fortune Cookie yang Mencinta(Fortune Cookie in Love)(恋するフォーチュンクッキー Koi Suru Fortune Cookie)Sampul edisi reguler yang ditampilkan oleh Akicha, Melody, Haruka, Shania, dan NabilahSingel oleh JKT48dari album Kamikyokutachi (Mahagita)Sisi-AFortune Cookie Yang Mencinta (Fortune Cookie in Love) / SenbatsuSisi-BFirst Rabbit (Kelinci Pertama) / Tim JBaby! Baby! Baby! (Passionate Prayer Version) / Tim KIIIFortune Cookie in Love (English Version) / Senbatsu (hanya edisi regule...

Аполлон-5Космічний корабель Аполлон-5Тип космічного корабля випробувальнийЕкіпаж 0 (безпілотний)Ракета-носій «Сатурн-1Б SA-204»Місце запуску мис Кеннеді, Флорида, стартовий комплекс 37БіДата запуску 22 січня 196822:48:09 UTCТривалість польоту 11 годин 10 хвилинПов'язані місії Попере�...

 

Pour un article plus général, voir Conséquences de la pandémie de Covid-19. Image illustrant le virus Covid-19. Alors que les pays sont amenés à prendre des mesures drastiques pour ralentir la propagation de la Covid-19, un certain nombre d'institutions et d'experts des droits humains ont mis en évidence des sujets de préoccupation au sujet des conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les droits humains dans le monde. En dépit de leur engagement en faveur des droits de l'homme e...

 

Esta página cita fontes, mas que não cobrem todo o conteúdo. Ajude a inserir referências. Conteúdo não verificável pode ser removido.—Encontre fontes: ABW  • CAPES  • Google (N • L • A) (Dezembro de 2018)  Nota: Este artigo é sobre a tática militar. Para a honorária heráldica, veja flanco. O movimento de flanco dos gregos (em azul) contra os persas na Batalha de Maratona. A manobra de flanco é uma tática mil...

Esta es la nueva sede del ayuntamiento de Botuporã. De la nueva gestión (2021-2025). Por mucho años fue la sede en la rua João Borge de Figueiredo. Botuporã Municipio MapaCoordenadas 13°22′55″S 42°31′22″O / -13.381944444444, -42.522777777778Entidad Municipio • País  Brasil • Estado Bahía • Mesorregión Mesorregión del Centro-sur Baiano • Microrregión BoquiraFundación 22 de marzoSuperficie   • Total 552.570 km²[1...

 

Omar Sívori Informasi pribadiNama lengkap Enrique Omar SívoriTanggal lahir 2 Oktober 1935Tempat lahir San Nicolás, ArgentinaTanggal meninggal 17 Februari 2005(2005-02-17) (umur 69)Tempat meninggal San Nicolás, ArgentinaTinggi 1,63 m (5 ft 4 in)Posisi bermain Striker / PlaymakerNomor 10Karier senior*Tahun Tim Tampil (Gol) 1954–19571957–19651965–1969 River PlateJuventusNapoli 063 0(29)215 (134)063 0(12) Tim nasional1956–19571961–1962 ArgentinaItalia 19 0(9)09 0...

 

Tanda petunjuk dalam 3 bahasa di Ulcinj Ulcinj (bahasa Serbia: Улцињ/Ulcinj, bahasa Albania: Ulqin/Ulqini, Italia: Dulcigno) ialah sebuah kota pantai di Montenegro yang berbatasan dengan Albania. Penduduknya berjumlah 30.000 jiwa, mayoritas penduduknya adalah orang Albania dan agamanya mayoritas Islam. Di Ulcinj terdapat pula minoritas Katolik Roma dan Ortodoks. Kota wisata musim panas ini terkenal akan kastil, Ada Bojana, Danau Šaško, waduk asin, pantai, dan wisata malamnya. Pranala l...

العلاقات الإريترية الكينية إريتريا كينيا   إريتريا   كينيا تعديل مصدري - تعديل   العلاقات الإريترية الكينية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين إريتريا وكينيا.[1][2][3][4][5] مقارنة بين البلدين هذه مقارنة عامة ومرجعية للدولتين: وجه المقارنة إريت...

 

Indian TV series or programme Kakka KakkaAlso known asகாக்க காக்க - வேலுண்டு வினையில்லைTamilகாக்க காக்க GenreSoap operaWritten byJaya KrishnanDirected byAzhagarStarring Deepa Jeeva Ravi Suzane George Kamal SVS Kumar Country of originIndiaOriginal languageTamilNo. of seasons1No. of episodes127ProductionProducerAjay KirushnaCamera setupMulti-cameraRunning timeapprox. 20-22 minutes per episodeMonday to Friday 6:30PM...

 

Railway station in Uttar Pradesh, India This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Basti railway station – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (November 2023) (Learn how and when to remove this template message) Basti railway stationIndian Railways stationIndian Railways logoGeneral informationL...

Die Arbeiterbewegung ist ein zusammenfassender Begriff für Zusammenschlüsse und Organisationen, die sich seit Beginn der Industriellen Revolution in Deutschland bildeten, um die politischen und sozialen Interessen der Arbeiter zu vertreten. Ihr Ziel war und ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Situation der arbeitenden Bevölkerung. Dieses Ziel wird mit unterschiedlichen Konzepten verfolgt, die von der bloßen Sozialreform bis hin zum revolutionären Sozialismus reichten. ...

 

Amanda ManopoLahirAmanda Gabriella Manopo Lugue6 Desember 1999 (umur 24)Jakarta, IndonesiaPekerjaanAktrispenyanyimodelTahun aktif2008—sekarangKarier musikGenrePopInstrumenVokalTahun aktif2017—sekarangLabelLe Moesiek RevoleMyMusicTanda tangan Amanda Gabriella Manopo Lugue (lahir 6 Desember 1999) adalah aktris, penyanyi dan model Indonesia keturunan Filipina, Spanyol, dan Minahasa.[1][2] Kehidupan pribadi Amanda adalah putri bungsu dari pasangan Ramon Gauna Lugue y...

 

Mexican actress (1904–1983) In this Spanish name, the first or paternal surname is Asúnsolo and the second or maternal family name is López Negrete. Dolores del RíoDolores del Río in 1935BornMaría de los Dolores Asúnsolo y López Negrete[1](1904-08-03)3 August 1904Victoria de Durango, Durango, MexicoDied11 April 1983(1983-04-11) (aged 78)Newport Beach, California, U.S.Resting placeRotonda de las Personas Ilustres, Mexico City, MexicoOccupationActressYears act...

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)الموازنة العامة للدولة هي بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها، معبرا عن ذلك في صورة وحدات...

 

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada Oktober 2016. Asemonea crinita Klasifikasi ilmiah Kerajaan: Animalia Filum: Arthropoda Kelas: Arachnida Ordo: Araneae Famili: Salticidae Genus: Asemonea Spesies: Asemonea crinita Nama binomial Asemonea crinitaWanless, 1980 Asemonea crinita adalah spesies laba-laba y...

 

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Split the Difference – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (August 2011) (Learn how and when to remove this template message) 2004 studio album by GomezSplit the DifferenceStudio album by GomezReleased17 May 2004 (2004-05-17)Genre...

Creation of exclusive, custom-fitted clothing Couturier redirects here. For other uses, see Couturier (disambiguation). High fashion redirects here. For the song, see High Fashion (song). Pierre Balmain adjusting a dress on model Ruth Ford in 1947 (photographed by Carl Van Vechten) Haute couture (/ˌoʊt kuːˈtjʊər/ ⓘ; French pronunciation: [ot kutyʁ]; French for 'high sewing', 'high dressmaking') is the creation of exclusive custom-fitted high-end fashion design. The term h...

 

1993 live album by StrawbsGreatest Hits LiveLive album by StrawbsReleased1993 (1993)Recorded1990 (1990)GenreProgressive rockLabelRoad Goes on ForeverStrawbs chronology A Choice Selection of Strawbs(1992) Greatest Hits Live(1993) Heartbreak Hill(1995) Greatest Hits Live is a live album by English band Strawbs. Track listing Cut Like a Diamond (Dave Cousins, Chas Cronk) Something for Nothing (Cousins, Cronk) The Hangman and the Papist (Cousins) Ringing Down the Years (Cousins)...

 
Kembali kehalaman sebelumnya